Як повідомляє Ukrainian Wall, детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо одного з тютюнових гігантів країни — підприємства на Рівненщині, яке роками працювало «в тіні», приховуючи реальні масштаби виробництва.
За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці компанії інсценували зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. На папері сировина нібито зіпсувалася або була втрачена — насправді ж її використовували для нелегального виробництва сигарет.
Як працювала схема
Механізм був простим, але масштабним: підприємство отримувало тютюнову сировину легально, однак частину продукції виготовляли без жодного обліку. Готові сигарети продавали за готівку, оминаючи касу й податкову. Жодних акцизних марок, жодних відрахувань до бюджету.
У БЕБ підрахували: за два роки держава недоотримала понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Це одна з найбільших схем ухилення від акцизів, викритих в Україні за останні роки.
Що загрожує фігурантам
Слідство встановило, що до оборудки причетні керівники підприємства. Директору вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає штраф від 255 тис. до 425 тис. грн, а також позбавлення права обіймати певні посади.
Саме підприємство на Рівненщині закрили, ліцензії на виробництво тютюнових виробів анулювали. Тривають слідчі дії — детективи БЕБ перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми.
Раніше Ukrainian Wall писав: податки після війни: у Раді анонсували масштабну реформу — чиї доходи перерахують.